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茂名石化实华股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年6 月1 日收到马永新先生提交的书面辞职报告,由于工 作原因,马永新先生申请辞去董事会秘书职务。辞职后,马永新 先生继续担任公司总经理办公室主任,公司控股子公司湛江实华 化工有限公司董事,公司控股子公司广东实华新材料有限公司执 行公司事务的董事、经理,公司全资孙公司广西实华投资开发有 限公司执行董事兼总经理。
马永新先生担任董事会秘书的原定任期为2024 年7 月3 日 起至公司第十三届董事会任期届满之日止。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定,马永新先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。
截至本公告披露日,马永新先生未持有公司股份,不存在应 履行而未履行的承诺事项。马永新先生在担任公司董事会秘书期
间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对马永新先生为公司所做的 贡献表示衷心感谢!
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监 管规则》等有关规定,公司将尽快聘任新任董事会秘书。在未正 式聘任新的董事会秘书期间,公司董事会指定董事长王志华先生 代为履行董事会秘书职责。王志华先生代行董事会秘书职责期间 具体联系方式如下:
联系电话:0668-2276176
传真号码:0668-2899170
电子邮箱:mhsh000637@163.net
通讯地址:广东省茂名市官渡路162 号
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2026 年6 月2 日
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